Вниманию акционеров! Общее собрание акционеров состоится 24 марта 2016 года

22 февраля 2016

Уважаемые акционеры!
ОАО «Минский вагоноремонтный завод» (220014, г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1), извещает о проведении 24 марта 2016 года годового общего собрания акционеров, которое состоится в актовом зале ОАО «Минский вагоноремонтный завод» по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 5/12. Начало собрания – 14.00 часов.
Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 13.00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров - по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности. Список акционеров будет составлен по состоянию на 15.03.2016. Акционеры могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2015 год, предусмотренной ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», с 04.03.2016 по 23.03.2016 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 и 24.03.2016 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения. Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 17.03.2016 по 23.03.2016 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 и 24.03.2016 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2015 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2016 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе наблюдательного совета в 2015 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2016 году. О выплате дивидендов за 2016 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
11. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

Наблюдательный совет

Другие новости

25 июля 2017

подробнее

11 июля 2017

Уважаемые акционеры!

 ОАО «Минский вагоноремонтный завод» (220014, г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1),
 извещает о проведении 17 августа 2017 года
 внеочередного общего собрания акционеров,
которое состоится в актовом зале ОАО «Минский вагоноремонтный завод» по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 5/12. Начало собрания – 14.00 часов. Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 13.00 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность, представителей акционеров - по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности. Список акционеров будет составлен по состоянию на 12.07.2017.
Прием предложений по кандидатурам в наблюдательный совет проводится с 12.07.2017 по 17.07.2017. Акционеры могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня с приложением необходимых обоснований и пояснений с 10.08.2017 по 16.08.2017 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 и 17.08.2017 с 9-00 до 12-00 по адресу г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1, каб. 16, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании членов наблюдательного совета.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Минский вагоноремонтный завод» и локальные нормативные правовые акты.
                                                                             Наблюдательный совет

подробнее

11 июля 2017

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг:

1. Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Минский вагоноремонтный завод», 220014, г. Минск, ул. Железнодорожная, 5-1.
2. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг: Наблюдательный совет ОАО «Минский вагоноремонтный завод», 10.07.2017.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг:   12.07.2017.

подробнее

19 апреля 2017

подробнее

30 марта 2017

подробнее

Архив